ترکی کے پراسیکیوٹرز نے ایک بڑے کرپٹو کرنسی سے منسلک منی لانڈرنگ نیٹ ورک کے خلاف فرد جرم دائر کی ہے جس میں تقریباً 850 ملین ڈالر کی رقم شامل ہے۔ اس کیس میں 504 افراد کو ملوث قرار دیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے شیل کمپنیوں، بینک اکاؤنٹس، فارن ایکسچینج دفاتر، پی او ایس ٹرمینلز، اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے فنڈز کی منتقلی کی۔ پراسیکیوٹرز کا دعویٰ ہے کہ اس نیٹ ورک نے روایتی مالیاتی چینلز اور کرپٹو ٹرانزیکشنز کا امتزاج استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کو آسان بنایا۔ فرد جرم میں بتایا گیا ہے کہ اس منصوبے میں کارپوریٹ فرنٹس اور ادائیگی کے نظام کو بھی استعمال کیا گیا تاکہ مالیاتی دھوکہ دہی کو چھپایا جا سکے۔ اس کیس کے سامنے آنے سے ترکی کی مالیاتی نگرانی میں سختی متوقع ہے اور کرپٹو کرنسی کے استعمال پر مزید قواعد و ضوابط لاگو کیے جا سکتے ہیں۔ اس واقعہ نے مارکیٹ میں احتیاطی رویہ پیدا کر دیا ہے اور صارفین و سرمایہ کاروں کے لیے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔

یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: binance