امریکہ میں ایک وفاقی جیوری نے جنوبی ڈکوٹا کے کرپٹو کرنسی سرمایہ کار بینجمن پال وینر کے خلاف 29 الزامات عائد کیے ہیں جن میں وائر فراڈ، منی لانڈرنگ، بینک فراڈ اور شناخت کی چوری شامل ہیں۔ وینر پر الزام ہے کہ اس نے آٹھ کنٹرول شدہ اداروں کے ذریعے جھوٹے بیانات دیے تاکہ سرمایہ کاروں کو رقم اور کرپٹو اثاثے لگانے پر آمادہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے فنڈز کو بینکوں اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے منتقل کیا اور ذاتی اخراجات پر خرچ کیا۔ اس فراڈ کو پونزی اسکیم کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں نئے سرمایہ کاروں کو پرانے سرمایہ کاروں کی ادائیگی کے لیے بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ، وینر پر ایک ملین ڈالر کی لائن آف کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے جعلی دستاویزات اور چوری شدہ شناختی معلومات استعمال کرنے کا بھی الزام ہے۔ وینر نے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور ضمانت پر رہا ہے، مقدمہ ستمبر میں شروع ہوگا۔ اس کیس کا فوری اثر کرپٹو مارکیٹ میں اعتماد پر پڑ سکتا ہے اور سرمایہ کاروں کے لیے خبردار کرنے والا ہے۔ مستقبل میں اس طرح کے فراڈ کے خلاف سخت قانونی کارروائیوں کا امکان ہے جو مارکیٹ کی شفافیت کو بہتر بنا سکتی ہیں۔

یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: binance