امریکی پابندیاں ایرانی کرپٹو ایکسچینجز پر، تجارتی میدان میں کشیدگی میں اضافہ
امریکہ نے ایرانی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز پر پابندیاں عائد کر دی ہیں جن میں نوبٹیکس سمیت تین دیگر ایرانی پلیٹ فارمز شامل ہیں۔ یہ اقدام امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) کی جانب سے دہشت گردی اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے تعلقات کے الزام میں کیا گیا ہے۔ پابندیوں […]
برطانیہ نے جسٹن سن کی ایچ ٹی ایکس اور دیگر کرپٹو کمپنیوں پر روسی تعلقات کے الزام پر پابندیاں عائد کر دیں
برطانیہ کی مالیاتی اتھارٹیز نے جسٹن سن کی زیر انتظام کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایچ ٹی ایکس سمیت متعدد کرپٹو فنانشل اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ان کمپنیوں کے مبینہ روسی تعلقات کو روکنا ہے جن پر شبہ ہے کہ وہ روسی مالیاتی نیٹ ورکس کے ذریعے سرمایہ کی منتقلی […]
امریکی خزانہ نے سگنالوا کارٹل کو کرپٹو کے ذریعے فینٹانیل کی اسمگلنگ پر پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا
امریکی محکمہ خزانہ نے سگنالوا کارٹل کے ان افراد کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جو منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ نقد رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرنے میں ملوث ہیں۔ یہ اقدام منشیات کی اسمگلنگ کی مالی معاونت روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، جس میں خاص طور پر فینٹانیل […]
روسیہ سے منسلک گرینیکس ایکسچینج نے 13 ملین ڈالر کے ‘ریاستی معاونت یافتہ’ ہیک کے بعد آپریشنز معطل کر دیے
کرغزستان میں قائم اور پہلے گارنٹیکس کے نام سے معروف گرینیکس ایکسچینج نے حال ہی میں 13 ملین ڈالر کی ریاستی معاونت یافتہ ہیکنگ کے بعد اپنے تمام آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ اس ایکسچینج پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں کیونکہ اس نے صارفین کو بین […]
امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے مبینہ 800 ملین ڈالر فراڈ آپریشن پر پابندیاں عائد کر دیں
امریکی محکمہ خزانہ نے شمالی کوریا کے چھ افراد اور دو اداروں پر پابندیاں عائد کی ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کے ذریعے امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنانے والا ایک وسیع فراڈ منصوبہ چلایا۔ اس کارروائی میں مبینہ طور پر 800 ملین ڈالر کی مالیت کے مالی جرائم شامل ہیں، […]
امریکہ نے شمالی کوریا کے لیے 800 ملین ڈالر کی کرپٹو منی لانڈرنگ کرنے والے 6 افراد اور 2 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دیں
امریکی وزارت خزانہ نے شمالی کوریا کے لیے کرپٹو کرنسی کے ذریعے 800 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے والے چھ افراد اور دو کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کارروائی میں شمالی کوریا نے آئی ٹی ماہرین کو امریکی کاروباروں میں کام کرنے کے لیے بھیجا اور ان کی تنخواہیں […]