آئرلینڈ نے انسدادِ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے تدارک کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی قومی حکمتِ عملی متعارف کرائی ہے، جس کے تحت نجی کرپٹو والیٹس سے متعلق لین دین پر مزید سخت جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حکمتِ عملی کا مقصد ڈیجیٹل اثاثوں کے ذریعے غیر قانونی رقوم کی منتقلی، گمنام مالی سرگرمیوں اور مشتبہ سرحد پار لین دین کے خطرات کو کم کرنا ہے۔
نئی پالیسی کے تحت کرپٹو اثاثہ سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں سے توقع کی جائے گی کہ وہ صارفین، رقوم کے ذرائع اور لین دین کے ممکنہ خطرات کے بارے میں زیادہ جامع معلومات حاصل کریں۔ نجی والیٹس، جو براہِ راست کسی ایکسچینج یا مالیاتی ادارے کے زیرِ انتظام نہیں ہوتے، ان سے منسلک منتقلیوں پر خاص توجہ دی جائے گی۔
حکمتِ عملی میں بیرونِ ملک قائم کرپٹو کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنے والی آئرش فرموں کے لیے بھی سخت کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کی سمت متعین کی گئی ہے۔ آئرلینڈ کا مرکزی بینک پہلے ہی ورچوئل اثاثہ فراہم کنندگان کو منی لانڈرنگ قوانین کے دائرے میں لا چکا ہے۔ آئندہ مرحلے میں اداروں کو نگرانی کے نظام، مشتبہ لین دین کی رپورٹنگ اور ریکارڈ رکھنے کے طریقۂ کار مزید مضبوط کرنا ہوں گے، جس سے تعمیری لاگت بڑھنے کا امکان ہے۔
یہ خبر تفصیل سے یہاں پڑھی جا سکتی ہے: decrypt